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微信“跑分”日赚千元?可能成洗钱犯罪帮凶

发表于: 2019-03-05 

  有用户表示,自己在微信上给一位上家转了账:“他说是用来代充这个微信‘跑分’平台,我给他用微信打钱从前,他跟我说人太多,叫我等,等了两天,钱始终没到账,后来再问他就不理我了。”

  微信“跑分”平台凭借简略的操作及暴利的收入吸引着大批不明本相的参与者涌入,这样看似并无实际意思的刷流水,为什么还会有人出佣金要你操作,而不能自己去操作呢?据腾讯守护者盘算的专家剖析,切实这当面极有可能是一个大型的洗钱组织,通过给佣金的方式雇佣大量参与者为他们洗白赃款。

  日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职名目悄悄在贴吧、网络等渠道盛行,只有缴纳最低200元的押金,就可以介入抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……

  面临罚款和刑罚

  抢单需先交保障金

  腾讯称,对此类举动进行严厉打击:对涉嫌宣扬跟组织微信“跑分”、涉及赌博、色情、讹诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限度收款、解冻等措施,情节严格并波及违法犯罪的,将移交司法机关。请用户爱惜自己微信账号的运用权,不随意向别人转借微信收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所引诱,参加洗钱等守法违规活动,避免遭受财产损失和承担法律任务。

  严重者移交司法机关

  在缴纳保证金后,就可以点击“开始匹配”,体系会主动为用户匹配小于或等于保证金金额的订单,在抢到订单后,用户需要留意自己微信和支付宝中的回款。当回款达到保证金金额时,就自动停止抢单,需要从新支付保证金。

  微信“跑分”是一个比较新鲜的“薅羊毛”方式,今年春节期间,在公众号、贴吧等渠道,不少用户做起了“跑分”的生意。

  参与洗钱则涉及刑事案件。律师表现,刑法修正案列举了5种情况:供应资金账户的;帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其余结算方式辅助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其余方式掩饰、瞒哄犯罪所得及其收益来源跟性质的,这些情形,情节重大的构成洗钱罪。

  微信也留心到了这种“跑分”骗局,并对此进行严厉打击。微信称,近期网上浮现微信“跑分”的网络活动,勾引用户在“跑分”平台上注册并缴纳押金,上传个人收款二维码供别人应用,从而失掉一定的佣金奖励。微信“跑分”岂但违反了国家相关法律法规,而且严峻影响用户账号的保险使用,侵害用户的合法权力,给用户带来押金被骗、信息泄漏、为违法活动洗钱等重大风险。

  另一种陷阱就是庞氏骗局,不抢单,光做代理就可能日入千元,空手套白狼岂不美哉?不外,用户在缴纳代理费后,发现基础赚不到钱,需要始终“拉人头”,赚取更多代理费,才华“回本”。

  这种微信“跑分”,听起来好像收付款就能轻松“日入千元”,但实际上这背地蕴含着一系列黑产与骗局。比如骗取押金。由于“跑分”的前提是缴纳押金、保障金,高额的押金让“跑分”成为高危险的运动,对方不仅是陌生人,还可能是想“空手套白狼”的代理,或是黑灰产的从业人员。因而,一旦遇到不靠谱的上家,这钱就很可能打水漂。

微信“跑分”链条分析

  据业内人士介绍,微信“跑分”平台为用户、黑灰产职员提供技能支持和线上操作平台,他们通过在平台放单,利用参与者的微信支付收款码走钱。代理人通过平台注册,借助贴吧、网赚兼职群等推广吸引用户加入,通过推广用户注册赚取佣金费率差。

  若想进行下一步,必须绑定银行卡,输入身份证号码,以及QQ号码和QQ邮箱。在设置一栏的“收款”界面,显示三种收款方式,微信二维码、支付宝二维码和支付宝转银行卡二维码。在创建账户后,需要上传自己的收款二维码,此时需要设定收款金额,并输入二维码的照片链接。至此,就做好了全部前期准备。

  随后,用户需要上传“保证金”,保证金最低为200元,最高500万元,必须通过银行卡充值,缴纳多少保证金,就可以匹配到相应金额的单,也就是说,用户必需先行上传保证金,才可以抢单做责任。好比充值10000元,账户内的余额自动变为10200元,其中的200元就是佣金,这些钱随后会通过微信或支付宝的方法返给用户。

  利用个人收款码为别人代收款 不明原形者贪图佣金参与其中 腾讯称用户可能因此卷入犯罪活动
  微信“跑分”日赚千元?警惕涉洗钱

  再如信息被泄露。很多所谓的微信“跑分”平台都须要详细的个人信息注册,其中包括银行卡帐号、绑定QQ、邮箱、身份证、手机号码等;而这些个人信息一旦被不法分子收集应用,结果不堪设想,可能被推销电话、诈骗电话、垃圾邮件骚扰,还可能面临账户密码被盗,甚至仿冒用户的身份进行贷款。

  这些宣传语听起来十分存在引导性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式具备很大的危险,比喻有可能波及赌博、色情、敲诈收款等,不仅押金被骗走,自己还可能因此涉嫌参加遵法犯罪活动被移交司法机关。

  新圈套

  做代理被迫拉人头

  为别人代收款赚佣金

  腾讯称对此严格打击

  在一个“跑分”平台上,用户需要先用自己的手机号码进行注册,随落伍入主页,主页中显示个人资料,还可以查问资金、银行卡以及系统残余收款单信息。

  佣金可能打水漂

  新陷阱

  可能成洗钱犯法帮凶

  文/本报记者 温婧 统筹/余美英

  自然人犯洗钱罪的,没收履行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节重大的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  主页中的“会员奖励金排行榜”显示,当日奖励金额最高的一名用户收到2785.71元,收款额在2000元以上的也有不少;而在累计嘉奖金排行榜上,总奖励金额最高的一名用户褒奖金额达12万余元,奖金累计上万元的有不少人。

  什么是“跑分”?怎么利用“跑分”来挣钱?简单来说,就是利用本人的微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。个别来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”名目,能够赚取100元到200元。

  新气象

  另外,该平台还供给多级“代办”,用户可以通过推广注册赚取佣金费率差。比方一级代理的佣金率是2%,他拉来的二级署理,佣金率是1.2%,其中0.8%的费率差就被一级代理赚走了。这里的代理分为无限多级,因此在贴吧、民众号、网络上有不少以“推荐跑分兼职”为名,实为拉代理的消息。

  与此同时,很多骗子会决定在友人圈“炫富”,宣传微信“跑分”的盈利水平,然而这只是依照剧本给好友设计的骗局,所有的截图和对话都可以通过技巧手段生成,造成一种“日入千元”的假象,目的就是为了吸引新的下家上钩。

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